Новые подходы к выявлению мошенников в блокчейне Биткоин

Выполнил: Трусов Егор

Быстрый рост криптовалютных экосистем, в частности биткоина, создал как возможности, так и проблемы в сфере финансовых транзакций. В то время как Биткойн предлагает прозрачность, децентрализацию и анонимность, эти же функции сделали его привлекательной платформой для незаконной деятельности, включая отмывание денег, мошенничество, искусственное наращивание оборотов торгов. Таким образом, обнаружение мошеннических кошельков — тех, кто вовлечен в незаконное поведение или способствует ему — является важнейшей задачей для повышения безопасности и надежности блокчейн-сетей. Эта работа направлена на анализ текущих ML-решений и исследование качества новых методов, связанных с поиском мошеннических биткоин-кошельков; анализ открытых данных, доступных для решения этой задачи, а также предложение новых подходов и эвристик, повышающих точность алгоритмов.

Презентация (Трусов) (PPTX, 1,72 Мб)